Allgemein

Die Fortimo Group AG mit Sitz in St.Gallen ist eine Aktiengesellschaft mit derzeit über 400 Aktionären und wurde am 30. November 2007 ins Handelsregister eingetragen. Sie ist an der Berne eXchange BX kotiert und unterliegt somit den gesetzlichen Informationspflichten im Sinne des Schweizer Obligationenrechts und von Swiss GAAP FER, sowie den Vorschriften des Berner Börsenvereins.

Kapitalstruktur

Das Aktienkapital der Gesellschaft per Ende 2012 beträgt CHF 1'538'514.– und ist eigenteilt in 1'538'514 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.–. Sämtliche Aktien sind voll liberiert.

Ausschüsse

Um das Fachwissen und die Erfahrung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gezielt in die Entscheidungsfindung einfliessen zu lassen, wurde ein Akquisitions– und Entschädigungsausschuss gebildet. Diese haben keine direkten Entscheidungsbefugnisse, sondern informieren den Verwaltungsrat über wesentliche Erkenntnisse und präsentieren entsprechende Anträge.

Revisionsstelle

Gesetzliche Revisionsstelle der Fortimo Group AG und deren Tochtergesellschaften ist seit 2008 PricewaterhouseCoopers AG St.Gallen mit Bruno Räss als Mandatsleiter. Die Fortimo Group AG samt Tochtergesellschaften wird ordentlich geprüft. Die Revisionsstelle wird jährlich von der Generalversammlung gewählt.

Risikomanagement

Auch die Fortimo-Gruppe ist in ihrer Geschäftstätigkeit Risiken unterschiedlicher Art ausgesetzt. Anhand einer von der Geschäftsleitung erstellen Risiko-Matrix, welche die relevanten Risiken sowie ihre Eintretenswahrscheinlichkeit und ihre Bedeutung für die Gesellschaft beziehungsweise die Jahres– und Konzernrechnung identifiziert, beurteilt der Verwaltungsrat regelmässig die Risikosituation und beschliesst allfällig notwendige Massnahmen. Letztmals wurde im November 2012 eine gesamtheitliche Risikoanalyse durchgeführt. Darüber hinaus wurden die Grundsätze des Internen Kontroll-Systems (IKS) vom 23. Juni 2010 mitsamt Organisationsreglement, Kompetenzordnung und Funktionendiagramm am 30. Juni 2010 durch den Verwaltungsrat visiert und verabschiedet.

Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberleitung der Gesellschaft. Er wird jeweils von der Generalversammlung für die Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Sämtliche Mitglieder stellen sich an der Generalversammlung 2013 zur Wiederwahl.